УФСБ России по Республике Марий Эл выявлена и пресечена противоправная деятельность пятерых жителей региона, выступивших в качестве руководителей и учредителей коммерческих фирм, использовавшихся для незаконного вывода денежных средств в наличный оборот, а также уклонения от уплаты налогов.

Указанными лицами в 2018-2019 г.г. в банковских учреждениях Республики Марий Эл были открыты расчетные счета на принадлежащие им коммерческие структуры. В последующем средства платежей были переданы организаторам "обнальной площадки", в т.ч. из числа жителей Республики Татарстан, для проведения фиктивных финансовых операций.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Республике Марий Эл, СЧ СУ МВД по Республике Марий Эл возбуждено 13 уголовных дел по ч. 1 ст. 187 УК РФ "неправомерный оборот средств платежей".

Источник - пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: фсб

Житель Марий Эл отштрафован на 1 млн. рублей за попытку дачи взятки

В мае 2024 года УФСБ России по Республике Марий Эл выявлена противоправная деятельность жителя региона, который приобрел и хранил в целях сбыта контрафактную табачную продукцию в особо крупном размере. За уклонение от уголовной ответственности за приобретение и хранение немаркированных табачных изделий в особо крупном размере он предпринял попытку дать взятку в размере 100 тыс. рублей сотруднику УФСБ России по Республике Марий Эл.

По материалам УФСБ по Марий Эл осужден сотрудник госорганизации

УФСБ России по Республике Марий Эл выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника Управления Росреестра по Республике Марий Эл, получившего взятку в значительном размере.

Глава Марий Эл наградил победителей соревнований по лыжным гонкам среди авиационных подразделений ФСБ России

Вчера в дер. Корта Республики Марий Эл состоялись лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди авиационных подразделений ФСБ России, которые были посвящены 100-летию со дня образования авиации. В них приняли участие 86 человек из 14 регионов России.

УФСБ по Марий Эл пресечена коррупционная деятельность сотрудников органов внутренних дел

УФСБ России по Республике Марий Эл в рамках мероприятий по борьбе с коррупцией выявлена и пресечена противоправная деятельность двух сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Медведевский».

НОВОСТИ

На трассе в Медведевском районе (Марий Эл) водитель "девятки" сбил пешеходов

Глава Марий Эл Юрий Зайцев провел заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка

Днём 23 ноября местами по Марий Эл ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

В Волжске обновилась одна из остановок общественного транспорта

ОБЩЕСТВО

На строительной площадке бывшего кинотеатра Волжска (Марий Эл) снимают леса