УФСБ России по Республике Марий Эл выявлена и пресечена противоправная деятельность пятерых жителей региона, выступивших в качестве руководителей и учредителей коммерческих фирм, использовавшихся для незаконного вывода денежных средств в наличный оборот, а также уклонения от уплаты налогов.

Указанными лицами в 2018-2019 г.г. в банковских учреждениях Республики Марий Эл были открыты расчетные счета на принадлежащие им коммерческие структуры. В последующем средства платежей были переданы организаторам "обнальной площадки", в т.ч. из числа жителей Республики Татарстан, для проведения фиктивных финансовых операций.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Республике Марий Эл, СЧ СУ МВД по Республике Марий Эл возбуждено 13 уголовных дел по ч. 1 ст. 187 УК РФ "неправомерный оборот средств платежей".

Источник - пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: фсб

Житель Марий Эл отштрафован на 1 млн. рублей за попытку дачи взятки

В мае 2024 года УФСБ России по Республике Марий Эл выявлена противоправная деятельность жителя региона, который приобрел и хранил в целях сбыта контрафактную табачную продукцию в особо крупном размере. За уклонение от уголовной ответственности за приобретение и хранение немаркированных табачных изделий в особо крупном размере он предпринял попытку дать взятку в размере 100 тыс. рублей сотруднику УФСБ России по Республике Марий Эл.

По материалам УФСБ по Марий Эл осужден сотрудник госорганизации

УФСБ России по Республике Марий Эл выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника Управления Росреестра по Республике Марий Эл, получившего взятку в значительном размере.

Глава Марий Эл наградил победителей соревнований по лыжным гонкам среди авиационных подразделений ФСБ России

Вчера в дер. Корта Республики Марий Эл состоялись лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди авиационных подразделений ФСБ России, которые были посвящены 100-летию со дня образования авиации. В них приняли участие 86 человек из 14 регионов России.

УФСБ по Марий Эл пресечена коррупционная деятельность сотрудников органов внутренних дел

УФСБ России по Республике Марий Эл в рамках мероприятий по борьбе с коррупцией выявлена и пресечена противоправная деятельность двух сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Медведевский».

НОВОСТИ

Жители Марий Эл могут анонимно сообщать о пьяных водителях

На экспорт в КНР, Иран и Турцию: специалисты Россельхознадзора досмотрели в Марий Эл лесоматериалы

ОРВИ и COVID-19: показатели заболеваемости в Марий Эл на минувшей неделе

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

Компания "Интерколд" поздравляет с юбилеем известного знатока промышленного холода Николая Кирьянова

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

В Волжске (Марий Эл) официально объявлен конкурс на пост мэра города