-
ГДЕ ИСКАТЬ:   НОВОСТИ И БЛОГИ
Я ИЩУ...
Для мобильного    О нас    Контакты    Реклама    Подписка
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
написать письмо
НОВОСТИ | ЗАКОН И ПОРЯДОК | ПРАВОПОРЯДОК
03/08/2021

Прокуратура Марий Эл утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 2,9 млн рублей

Заместитель прокурора Республики Марий Эл утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 руководителей 2 коммерческих организаций, оказывающих бухгалтерские услуги. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц).

По версии следствия, злоумышленники в 2015 году создали организованную группу для незаконного обналичивания денежных средств через счета подконтрольных им юридических лиц, инкассирования и получения дохода.

В указанную деятельность они вовлекли одного своего подчиненного, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

Реализуя умысел, сообщники создали, в том числе путем реорганизации, 28 подставных фирм, через счета которых обналичили по заказам клиентов около 54 млн рублей. В результате незаконной банковской деятельности ими получен доход в размере более 2,9 млн рублей.

По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 4 млн рублей.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл.
Источник - Прокуратура Республики Марий Эл
Нравится
0
Не нравится
0
Обсудить на форуме
НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ
КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ
В Марий Эл за 2024 год осуществлено уже 14 гуманитарных миссий по отправке помощи в зону СВО
Россельхознадзор выдал 62 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в Марий Эл
Прокурор Марий Эл 28 ноября в режиме видеоконференцсвязи проведет личный прием граждан в Волжске
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ОБЩЕСТВО
В Волжске обновилась одна из остановок общественного транспорта
ОБЩЕСТВО
На строительной площадке бывшего кинотеатра Волжска (Марий Эл) снимают леса
РЕКЛАМА
Copyright: ООО "Волжские вести"     
16+
Написать письмо      Контакты
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Дизайн и разработка: Студия "Green Art"
В СЕТИ:
ВКонтакте
Telegram
Twitter
Youtube
RSS
Яндекс.Метрика