Заместителем прокурора республики Павлом Шамовым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя г. Йошкар-Олы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).

По версии следствия, мужчина в 2019 – 2020 гг. через две подконтрольные некредитные организации за денежное вознаграждение оказал представителям четырех юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций. В результате совершения указанных действий незаконно обналиченные денежные средства заказчиков в размере более 24 млн. руб. поступили в бесконтрольное обращение теневой экономики, что позволило заинтересованным в этих действиях лицам избежать банковского и государственного контроля.

Общая сумма преступного дохода, полученного обвиняемым от обналичивания денежных средств, составила 3,8 млн. руб.

Расследование по делу проведено Следственной частью следственного управления МВД по Республике Марий Эл под надзором прокуратуры республики.

За данное преступление, относящееся к категории средней тяжести, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 4 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл.

Источник - Прокуратура Республики Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: новости йошкар-олы, прокуратура

Драка на улице в Йошкар-Оле (Марий Эл): прокуратура проконтролирует проверку

В ряде пабликов сообщается о драке вблизи перекрестка улиц Кирова и Воинов-Интернационалистов города Йошкар-Олы.

Житель Марий Эл осужден к 9 годам лишения свободы за убийство соседа

В суде установлено, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года ранее судимый мужчина в ходе конфликта с соседом по квартире нанес ему множественные удары кулаками и ремнем по голове и телу.

Прокурор Йошкар-Олы (Марий Эл) провел личный прием граждан

Прокурор города Йошкар-Олы Сергей Гусаченко провел очередной личный прием граждан.
Поводом для заявлений, с которыми граждане обратились к прокурору, стали вопросы соблюдения требований земельного, жилищного и уголовно-процессуального законодательства.

НОВОСТИ

Сливочное масло с начала года подорожало в Марий Эл на 48%

Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла в Марий Эл на 6,8%

Глава Марий Эл Юрий Зайцев осмотрел строящийся пассажирский терминал аэропорта

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

В Волжске обновилась одна из остановок общественного транспорта

ОБЩЕСТВО

На строительной площадке бывшего кинотеатра Волжска (Марий Эл) снимают леса