Заместителем прокурора республики Павлом Шамовым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя г. Йошкар-Олы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).

По версии следствия, мужчина в 2019 – 2020 гг. через две подконтрольные некредитные организации за денежное вознаграждение оказал представителям четырех юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций. В результате совершения указанных действий незаконно обналиченные денежные средства заказчиков в размере более 24 млн. руб. поступили в бесконтрольное обращение теневой экономики, что позволило заинтересованным в этих действиях лицам избежать банковского и государственного контроля.

Общая сумма преступного дохода, полученного обвиняемым от обналичивания денежных средств, составила 3,8 млн. руб.

Расследование по делу проведено Следственной частью следственного управления МВД по Республике Марий Эл под надзором прокуратуры республики.

За данное преступление, относящееся к категории средней тяжести, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 4 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл.

Источник - Прокуратура Республики Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: йошкар-ола новости, прокуратура

В Марий Эл организация оштрафована на 10 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения

Установлено, что в период с февраля 2019 года по декабрь 2023 года начальник отдела организации передал должностному лицу газораспределительной организации взятку в размере более 1,6 млн рублей за организацию регулярного приобретения оборудования и предоставление информации о проведении закупок.

В Йошкар-Оле после вмешательства прокуратуры перед хозяйствующими субъектами погашена задолженность

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по исполненным контрактам на сумму более 2 млн рублей полностью погашена.

В Йошкар-Оле оглашен приговор по уголовному делу об интернет-мошенничестве на сумму более 1,8 млн рублей

Драка на улице в Йошкар-Оле (Марий Эл): прокуратура проконтролирует проверку

В ряде пабликов сообщается о драке вблизи перекрестка улиц Кирова и Воинов-Интернационалистов города Йошкар-Олы.

НОВОСТИ

В Марий Эл в январе-марте зарегистрировали 20 смертельных отравлений спиртосодержащими жидкостями

Установлена возможность привлечения к работе лиц в возрасте от 14 до 18 лет в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул

Неоплачиваемый отпуск сроком до 35 календарных дней в году может предоставляться для ухода за лицом, получившим ранение или заболевание, связанное с прохождением военной службы

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Особый противопожарный режим в лесах Марий Эл: на что установлен запрет