Сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл пресечена противоправная деятельность двух участников преступных групп, реализовывавших на территории региона противоправные схемы по обналичиванию денежных средств.

В результате ОРМ установлено, что житель г. Йошкар-Олы через две подконтрольные коммерческие структуры совершил фиктивные финансовые операции на сумму свыше 30 млн рублей, направленные на вывод денежных средств в наличный оборот в интересах четырех заказчиков, преследующих цели уклонения от уплаты налоговых платежей.

Житель г. Волжска, действовавший в составе преступной группы, специализировался на поиске номинальных учредителей юридических лиц для получения сертификатов ключей электронных цифровых подписей, посредством которых другие организаторы противоправной деятельности получали доступ через системы дистанционного банковского обслуживания к расчетным счетам транзитных коммерческих структур для последующего обналичивания денежных средств.

Указанные лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») соответственно. Решением Йошкар-Олинского и Волжского городского судов Республики Марий Эл им назначены наказания в виде штрафов и лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговоры вступили в законную силу.

Источник - пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: уфсб

Оперативным штабом в Республике Марий Эл проведено антитеррористическое учение в г.Волжске

УФСБ по Марий Эл объявлено официальное предостережение жителю г. Волжска

Оперативным штабом в Марий Эл проведено антитеррористическое учение в Советской ЦРБ

Оперативным штабом в Республике Марий Эл 08 декабря 2022 г. проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте здравоохранения.

УФСБ по Марий Эл пресечена деятельность преступной группы

УФСБ России по Республике Марий Эл во взаимодействии с МВД по Республике Марий Эл пресечена деятельность преступной группы, состоящей из жителей республики.

НОВОСТИ

На трассе в Медведевском районе (Марий Эл) водитель "девятки" сбил пешеходов

Глава Марий Эл Юрий Зайцев провел заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка

Днём 23 ноября местами по Марий Эл ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

В Волжске обновилась одна из остановок общественного транспорта

ОБЩЕСТВО

На строительной площадке бывшего кинотеатра Волжска (Марий Эл) снимают леса