В рамках совместных мероприятий УФСБ России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл пресечена противоправная деятельность восьми лиц – участников преступных схем, связанных с обналичиванием денежных средств.

Установлено, что жители региона участвовали в регистрации коммерческих организаций – «однодневок» и совершении фиктивных финансовых операций, направленных на вывод денежных средств в наличный оборот.

На основании результатов ОРД возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 187 УК РФ. В настоящее время в отношении одного лица вынесен обвинительный приговор, один материал находится на рассмотрении в Йошкар-Олинском городском суде, в отношении других лиц СУ СК России по Республике Марий Эл проводятся следственные действия. Всего правоохранительными органами вскрыто и пресечено более 100 эпизодов противоправной деятельности с использованием 19 фиктивных организаций.

УФСБ России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности, связанной с неправомерным оборотом средств платежей.

Источник - пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: уфсб

Оперативным штабом в Республике Марий Эл проведено антитеррористическое учение в г.Волжске

УФСБ по Марий Эл объявлено официальное предостережение жителю г. Волжска

Оперативным штабом в Марий Эл проведено антитеррористическое учение в Советской ЦРБ

Оперативным штабом в Республике Марий Эл 08 декабря 2022 г. проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте здравоохранения.

УФСБ по Марий Эл пресечена деятельность преступной группы

УФСБ России по Республике Марий Эл во взаимодействии с МВД по Республике Марий Эл пресечена деятельность преступной группы, состоящей из жителей республики.

НОВОСТИ

На трассе в Медведевском районе (Марий Эл) водитель "девятки" сбил пешеходов

Глава Марий Эл Юрий Зайцев провел заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка

Днём 23 ноября местами по Марий Эл ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

В Волжске обновилась одна из остановок общественного транспорта

ОБЩЕСТВО

На строительной площадке бывшего кинотеатра Волжска (Марий Эл) снимают леса