В рамках совместных мероприятий УФСБ России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл пресечена противоправная деятельность восьми лиц – участников преступных схем, связанных с обналичиванием денежных средств.

Установлено, что жители региона участвовали в регистрации коммерческих организаций – «однодневок» и совершении фиктивных финансовых операций, направленных на вывод денежных средств в наличный оборот.

На основании результатов ОРД возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 187 УК РФ. В настоящее время в отношении одного лица вынесен обвинительный приговор, один материал находится на рассмотрении в Йошкар-Олинском городском суде, в отношении других лиц СУ СК России по Республике Марий Эл проводятся следственные действия. Всего правоохранительными органами вскрыто и пресечено более 100 эпизодов противоправной деятельности с использованием 19 фиктивных организаций.

УФСБ России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности, связанной с неправомерным оборотом средств платежей.

Источник - пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: уфсб

Самая эффективная контрразведка мира

По материалам УФСБ по Марий Эл осужден мужчина по статье 282.2 УК РФ

Мужчина, в период отбывания наказания в исправительном учреждении на территории региона, занимал одно из главенствующих положений в иерархии осужденных, вовлекал других лиц в противоправную деятельность, контролировал сбор с них денежных средств. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл.

Оперативным штабом в Республике Марий Эл проведено антитеррористическое учение в г.Волжске

УФСБ по Марий Эл объявлено официальное предостережение жителю г. Волжска

НОВОСТИ

В Волжске коммунисты и не только делают окопные свечи

Самая эффективная контрразведка мира

В Волжске (Марий Эл) 4 мая состоится легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Волжский экоцентр (Марий Эл) — комфортную учебную среду

ОБЩЕСТВО

В подмосковной Щербинке помнят и чтут волжанина (Марий Эл)